Департаментом экономических расследований по городу Астана АФМ РК на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению и ликвидации финансовых пирамид.
Столичный Департамент экономических расследований ведет целенаправленную работу по искоренению деятельности финансовых пирамид в Астане. Подробно об этом направлении деятельности на брифинге в Службе коммуникаций рассказал руководитель Следственного управления ДЭР Тимур Муканов, передает официальный сайт городского акимата.
С начала года в Казахстане, в том числе и Астане работает Telegram-бот по проверке Интернет-ресурсов «Байқа пирамида». Посредством этого бота граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в «мошеннические» схемы.
«За 2023 год Департаментом ликвидированы двенадцать финансовых пирамид: «Sinsera Systems», «Best Road Investment», «Q-NET», «Antares Trade», «Bussines process technologies», «Sterling Invest», «Life is good», «Finiko», «Chai Tai Pharmaceutical», «Eolus Kazakhstan», «Семейный капитал»,«PLATIN COIN». В суд направлено 10 дел с 13 эпизодами, связанные с созданием финансовой пирамиды. По которым осуждено 16 лиц с назначением наказания от 5 до 7 лет лишения свободы, с конфискацией арестованного имущества на сумму 156 817 410 тенге, возмещено потерпевшим по приговорам из арестованного имущества 1 126 238 654 тенге», — сообщил Тимур Муканов.
С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 дела, по которым возмещено 181 060 070 тенге, арестовано 231 415 897 тенге, 1 лицо осуждено сроком на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще 3 дела находятся на стадии рассмотрения.
«Как известно, вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств. В этой связи Департамент экономических расследований по Астане призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратился к астанчанам спикер.
В столичном ДЭР работает колл-центр – 1458. Граждане, столкнувшиеся с финпирамидой, могут также обратиться напрямую в ведомство по адресу ул.Желтоксан, 43.
