Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино
Для работы платформы использован сервис «bingo37.pro», предоставляющий доступ к более чем тысячи видам азартных игр, включая популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие, сообщает пресс-служба АФМ РК.
По информации ведомства, привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялась реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности лёгкого и быстрого выигрыша. После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.
Для приёма денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дроперов — граждан Грузии и Таджикистана. Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору.
В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460, — говорится в сообщении.
Постановлением суда данные автомашины конфискованы в доход государства.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
