Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино
По информации пресс-службы АФМ РК, период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы «bingo37.pro».
«Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения.
Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.
Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге» — говорится в сообщении.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
«С санкции суда на указанные автомашины наложен арест.
Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Досудебное расследование продолжается» — заключили в пресс-службе.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
